PG电子本公司及董事会十足成员包管音讯披露实质切实实、无误、无缺，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。
搜集投票年光：通过深圳证券贸易所贸易体系实行搜集投票的整体年光为2023年8月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下昼13:00至15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体系实行搜集投票的整体年光为2023年8月15日上午9:15至2023年8月15日下昼15:00时期的大肆年光。
出席本次一时股东大会的股东及股东代办人135名，代表股份数151,822,320股，占公司总股本的38.4983%。
个中，出席现场聚会的股东及股东代办人2名，代表股份数146,517,940股，占公司总股本的37.1533%；通过搜集投票的股东133名，代表股份数5,304,380股，占公司总股本1.3451%。
2、中幼股东（指除公司董事、监事、高级治理职员以及孤单或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）出席的总体环境：
出席本次一时股东大会的中幼股东及股东代办人132名，代表股份数5,124,380股，占公司总股本的1.2994%。
个中，出席现场聚会的中幼股东及股东代办人0名，代表股份数0股，占公司总股本的0.0000%；通过搜集投票的中幼股东132名，代表股份数5,124,380股，占公司总股本的1.2994%。
本次一时股东大会的议案均采用累积投票造实行投票，聚会以现场记名投票表决和搜集投票表决相联结的办法审议了以下议案：
下述独立董事的任职资历和独立性仍旧深圳证券贸易所登记审核无反对，提交本次股东大会实行审议。
以上推举发生的非独立董事与独立董事配合构成公司第九届董事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级治理职员以及由职工代表掌管的董事人数合计未进步公司董事总数的二分之一。
以上推举发生的非职工代表监事与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事刘伟先生、闫飞姑娘配合构成公司第九届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。
（三）结论性偏见：公司本次股东大会的齐集、召开、出席聚会的股东资历、表决措施和表决结果均切合公法、原则及公司章程的规章，所通过的各项决议合法、有用。
本公司及董事会十足成员包管音讯披露实质切实实、无误、无缺，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。
（一）聚会闭照年光及办法：聚会闭照已于2023年8月10日以邮件办法投递。
（二）聚会年光、所在和办法：本次聚会于2023年8月15日以现场的办法召开，现场聚会所在为昆明本公司四楼聚会室。
（五）聚会的召开切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献和《公司章程》的规章。
推举徐宏灿先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一概。
整体实质详见公司同日披露的《闭于董事会、监事会实行换届推举及聘任高级治理职员和证券事件代表的布告》。
推举宋卫权先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一概。
整体实质详见公司同日披露的《闭于董事会、监事会实行换届推举及聘任高级治理职员和证券事件代表的布告》。
推举李红琨先生、张旭明先生、刘洋姑娘为公司第九届董事会审计委员会委员，独立董事李红琨先生掌管主任委员，任期与公司第九届董事会任期一概。
推举刘洋姑娘、徐宏灿先生、李红琨先生为公司第九届董事会提名委员会委员，独立董事刘洋姑娘掌管主任委员，任期与公司第九届董事会任期一概。
推举张旭明先生、刘洋姑娘、李红琨先生为公司第九届董事会薪酬与考察委员会委员，独立董事张旭明先生掌管主任委员，任期与公司第九届董事会任期一概。
推举徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春色先生、张旭明先生为公司第九届董事会战术委员会委员，徐宏灿先生掌管主任委员，任期与公司第九届董事会任期一概。
推举徐宏灿先生、宋卫权先生、王琨先生、喻强先生、刘洋姑娘为公司第九届董事会危害治理委员会委员，徐宏灿先生掌管主任委员，任期与公司第九届董事会任期一概。
宋卫权先生片面简历及闭联整体实质详见公司同日披露的《闭于董事会、监事会实行换届推举及聘任高级治理职员和证券事件代表的布告》。
聘任周修华先生、熊辉先生、何立先生、谢海英姑娘为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一概。
上述职员片面简历及闭联整体实质详见公司同日披露的《闭于董事会、监事会实行换届推举及聘任高级治理职员和证券事件代表的布告》。
闫春色先生片面简历及闭联整体实质详见公司同日披露的《闭于董事会、监事会实行换届推举及聘任高级治理职员和证券事件代表的布告》。
赵起高先生片面简历及闭联整体实质详见公司同日披露的《闭于董事会、监事会实行换届推举及聘任高级治理职员和证券事件代表的布告》。
赵起高先生片面简历及闭联整体实质详见公司同日披露的《闭于董事会、监事会实行换届推举及聘任高级治理职员和证券事件代表的布告》。
聘任沈硕姑娘、尹保健先生为公司证券事件代表，任期与公司第九届董事会任期一概。
沈硕姑娘、尹保健先生片面简历及闭联整体实质详见公司同日披露的《闭于董事会、监事会实行换届推举及聘任高级治理职员和证券事件代表的布告》。
本公司及监事会十足成员包管音讯披露实质切实实、无误和无缺，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。
（一）聚会闭照年光及办法：聚会闭照已于2023年8月10日以邮件、电话办法投递。
（二）聚会年光、所在和办法：本次聚会于2023年8月15日以现场办法召开，聚会所在为昆明本公司三楼聚会室。
（五）聚会的召开切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献和《公司章程》的规章。
整体实质详见公司同日披露的《闭于董事会、监事会实行换届推举及聘任高级治理职员和证券事件代表的布告》。
本公司及董事会十足成员包管音讯披露实质切实实、无误、无缺，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。
云南南天电辅音讯资产股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开了2023年第二次一时股东大会，审议通过了《闭于推举第九届董事会非独立董事的议案》《闭于推举第九届董事会独立董事的议案》《闭于推举第九届监事会非职工代表监事的议案》，推举出第九届董事会非独立董事、独立董事登第九届监事会非职工代表监事，并依据公司于2023年8月3日召开的职工代表大会的推举结果，确认出任本公司第九届监事会职工代表监事职员。同日，公司召开了第九届董事会第一次聚会、第九届监事会第一次聚会，审议通过了推举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各特意委员会委员、第九届监事会主席及聘任高级治理职员、证券事件代表等闭联议案。第九届董事会、监事会任期三年，任期自2023年第二次一时股东大会审议通过之日起。闭联整体环境如下：
非独立董事：徐宏灿（董事长）、宋卫权（副董事长）、熊辉、闫春色、王琨、喻强
公司第九届董事会由9名董事构成，个中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2023年第二次一时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级治理职员以及由职工代表掌管的董事人数未进步公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资历和独立性仍旧深交所登记审核无反对，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存正在职期进步6年的状况。片面简历详见附件。
公司第八届董事会独立董事周子学以及非独立董事李云正在本次董事会换届推举实行之后不再掌管公司董事，也不掌管公司其他职务。截至本布告披露日，李云持有公司137,678股股份，将厉苛按摄影闭公法、原则及中国证监会、深圳证券贸易所闭于上市公司董事、监事和高管职员持股改变治理的闭联规章，对其所持公司股份实行治理；周子学未持有公司股份，不存正在该当实践的股份锁定准许。
公司对第八届董事会独立董事周子学、非独立董事李云正在职职时期为公司繁荣所做出的功劳表现衷心谢谢！
公司第九届监事会由5名监事构成，个中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，任期自2023年第二次一时股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例切合闭联公法原则及《公司章程》央求。片面简历详见附件。
公司第八届监事会非职工代表监事胡兆信以及职工代表监事陈烈正在本次监事会换届推举实行之后不再掌管公司监事，胡兆信掌管公司党委委员、纪委书记，陈烈掌管公司产物任事集团总裁帮理以及子公司云南南天音讯修设有限公司副总司理。截至本布告披露日，胡兆信、陈烈均未持有本公司股票，不存正在该当实践的股份锁定准许。
公司对第八届监事会非职工代表监事胡兆信和职工代表监事陈烈正在职职时期为公司繁荣所做出的功劳表现衷心谢谢！
以上委员任期三年，自第九届董事会第一次聚会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
倪佳姑娘正在本次董事会、监事会及高级治理职员换届推举之后不再掌管公司高级治理职员，掌管公司监事会主席职务。
以上职员任期三年，自第九届董事会第一次聚会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。片面简历详见附件。
徐宏灿：男，1972年4月出生，汉族，党员，中欧国际工商学院硕士商酌生EMBA，正高级工程师。现任云南南天电辅音讯股份有限公司党委书记、董事长。
2011年1月至2012年12月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司软件事迹部任总司理；
2011年5月至2014年1月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任副总裁；
2014年1月至2020年6月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任总裁；
2016年3月至2017年12月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任副董事长；
2017年12月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任党委书记、董事长。
截至目前，徐宏灿先生持有公司234,003股股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管董事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
宋卫权：男，1971年10月出生，汉族，党员，EMBA，高级工程师。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。
2011年4月至2012年3月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司自帮产物中央任总司理；
2011年5月至2020年6月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任副总裁；
2011年9月至2013年12月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任董事；
2020年6月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任党委副书记、副董事长电子、总裁。
截至目前，宋卫权先生持有公司198,775股股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管董事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
熊辉：男，1972年1月出生，汉族，党员，博士商酌生学历，高级工程师。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司党委委员、董事电子、副总裁。
2013年2月至2013年12月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任软件生意集团副总裁；
2014年1月至2016年2月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任总裁帮理；
2014年1月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任软件生意集团施行总裁；
截至目前，熊辉先生持有公司180,000股股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管董事的状况，切合相闭公法PG电子、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
闫春色：男，1983年5月出生，汉族，党员，硕士商酌生学历，高级司帐师。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司党委副书记、董事、财政总监。
2009年2月至2016年11月正在云南省工业投资控股集团有限职守公司财政治理部财政领会岗事业；
截至目前，闫春色先生持有公司120,000股股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管董事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
王琨：男，1967年12月出生，汉族，党员，工学学士，工程师；现任云南省工业投资控股集团有限职守公司专职表部董事，云南南天电辅音讯资产股份有限公司董事。
2006年1月至2013年2月任云南无线电有限公司一分厂厂长、党支部书记；
2013年2月至2019年11月任云南无线电有限公司党委委员、纪委书记；
截至目前，王琨先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限职守公司专职表部董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管董事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
喻强：男，1980年10月出生，汉族，党员，工学学士，高级工程师；现任云南省工业投资控股集团有限职守公司专职表部董事，云南南天电辅音讯资产股份有限公司董事。
2003年7月至2021年8月任云南省估计机软件手艺斥地商酌中央团委副书记、总工办副主任、党委书记帮理、科技部长、副总工、手艺部部长、党支部委员、主任帮理、归纳宗旨部部长、团支部书记、团委书记；
截至目前，喻强先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限职守公司专职表部董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事电子、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管董事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
张旭明：男，汉族，1966年2月出生，党员，中国国民大学财务学博士，高级司帐师、国务院异常津贴专家、熏陶级高级工程师。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司独立董事。
1990年12月至1993年6月正在呆板电子工业部经济体例变更与运转司任干部；
1993年6月至1994年7月正在香港兴华半导体工业有限公司任财政部司理；
1994年7月至1995年7月正在中晨电子实业繁荣公司任总司理帮理兼投资财政部司理；
1995年7月至2001年9月历任中华通讯体系有限职守公司副总司帐师、总司帐师、总司理；
2009年4月至2011年5月正在精英教导传媒集团、河北精英动漫文明传布股份有限公司任董事、首席施行官；
2011年5月至2015年12月正在北京爱农驿站科技任事有限公司任董事长兼首席施行官；
截至目前，张旭明先生未持有公司股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管董事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章电子、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
刘洋：女，汉族，1981年出生，党员，中国政法大学学士、北京大学公法硕士。执业状师，注册司帐师执业资历，高级司帐师，注册税务师，银行从业资历，证券从业资历。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司独立董事。
2005年3月至2014年3月正在北京下层国民法院掌管民事法官、审讯长，从事民事审讯的法官事业，主审合同侵权等民商事案件；
2014年4月至2018年12月插足北京市中通策成状师事件所，并任党支部书记，紧要生意规模为公司、财税、合同、侵权等民商事案件；
2019年1月至今掌管北京市东卫状师事件所高级共同人，北京市东城区状师行业党修事业委员会主任，北京市状师行业协会青工委副秘书长，北京市状师行业协会审计和评估委员会秘书长。
截至目前，刘洋姑娘未持有公司股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管董事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
李红琨：男，汉族，1968年11月出生，财政治理博士；云南财经大学熏陶、硕士商酌生导师；曾荣获云南省第九届CPA西席育才奖。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司独立董事。
截至目前，李红琨先生未持有公司股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管董事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
倪佳：女，1971年8月出生，汉族，党员，硕士，高级工程师。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司监事会主席。
2008年1月至2010年12月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任筹备宗旨部总司理；
2011年1月至2013年12月正在北京南天软件有限公司任运营总司理，正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任运营治理部部长；
2014年1月至2016年2月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任总裁帮理；
2016年2月至2023年8月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任副总裁；
截至目前，倪佳姑娘持有公司180,000股股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管监事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
聂新来：男，1976年8月出生，汉族，党员，硕士（正在任），公法职业资历，基金从业资历，注册税务师，注册司帐师，高级经济师，云南省司帐领武士才。现任云南省工业投资控股集团有限职守公司审计部部长，云南南天电辅音讯资产股份有限公司监事。
2004年8月至2011年11月正在笑平市地方税务局、昌江区地方税务局任党构成员、纪检组长；
2011年11月至2018年12月正在景德镇市地方税务局音讯中央任主任、危害监控科任科长；
2018年12月至2022年10月正在云南省工业投资控股集团有限职守公司任危害限定部（危害法务部）副部长、办公室（董事会办公室）副主任；
2022年10月至2023年4月正在云南植物药业有限公司任党委副书记、工会主席；
截止目前，聂新来先生未持有公司股份，现任云南省工业投资控股集团有限职守公司审计部部长，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管监事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
唐绯：女，1973年4月出生，汉族，党员，本科学历，高级司帐师，注册司帐师。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司监事、审计部部长、行政治理部部长、公司办公室主任。
2010年12月至2013年12月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任财政总监；
2014年1月至2014年12月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任危害治理部、资产治理部部长；
2015年1月至2015年12月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任行政治理部、资产治理部部长；
2016年1月至2019年1月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任筹备治理中央总司理、行政治理部部长；
2017年2月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任公司监事、办公室主任；
2019年2月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任审计部部长、行政治理部部长。
截止目前，唐绯姑娘未持有公司股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管监事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
刘伟：男，1984年12月出生，汉族，本科学历，现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司监事、筹备治理中央总司理。
2008年8月至2015年3月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司筹备治理部任统计主管；
2015年4月至2016年1月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司筹备治理部任副部长；
2016年2月至2019年1月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司筹备治理中央任副总司理；
2019年2月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司筹备治理中央任总司理。
截至目前，刘伟先生未持有公司股票，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管监事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
闫飞：女，1989年12月出生，汉族，本科学历，帮理工程师，现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司团委书记、党支部委员、监事、党群办公室副主任。
2012年7月至2019年6月正在云南南天音讯修设有限公司从事自帮产物中央软件斥地、项目治理部项目治理事业；
2019年6月至2023年4月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司党群办公室任干事；
2023年4月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司党群办公室任副主任；
截至目前，闫飞姑娘未持有公司股票，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管监事的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
总裁宋卫权先生、副总裁熊辉先生、财政总监闫春色先生片面简历详见董事片面简历闭联实质。
周修华：男，1969年12月出生，党员，EMBA，高级工程师。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司党委委员、副总裁。
2015年2月至2016年2月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司集成任事集团任施行副总裁；
2015年2月至2016年2月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任总裁帮理；
2018年2月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任产物任事集团施行总裁；
截至目前，周修华先生持有公司180,000股股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管高级治理职员的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
何立：男，1974年8月出生，汉族，党员，硕士商酌生学历，中级工程师。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司副总裁。
2013年1月至2014年12月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任集成生意总司理；
2014年1月至2015年12月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任总裁帮理，正在北京南天软件有限公司任生意总司理、集成生意集团施行副总裁、集成生意本部总司理、云南南天电辅音讯资产股份有限公司党委委员、第一支部书记；
2016年2月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任集成任事集团施行总裁；
截至目前，何立先生持有公司180,000股股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管高级治理职员的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
谢海英：女，1978年12月出生，汉族，党员，估计机工学学士， EMBA工商治理硕士。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司副总裁电子、软件生意集团副总裁。
2013年3月至2015年2月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任行业营销本部总司理帮理；
2015年2月至2017年2月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司软件生意集团总裁帮理；
2017年2月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司软件生意集团任副总裁；
2018年2月至2019年2月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司创复活意繁荣部任副总司理；
截至目前，谢海英姑娘持有公司90,000股股票，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管高级治理职员的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
赵起高：男，1968年出生，汉族，党员，大学本科学历，中级司帐师、注册司帐师、审计师、注册评估师，通过国度执法测验，上市公司董事会秘书资历。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司董事会秘书。
2013年6月至2014年11月正在北京海风联投资照管有限公司掌管施行总裁；
2015年1月至2015年6月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司掌管董事长帮理；
截至目前，赵起高先生持有公司160,000股股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管董事会秘书的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
沈硕：女，1985年10月出生，汉族，大学本科学历，证券从业资历、期货从业资历、基金从业资历，上市公司董事会秘书资历。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司董事会办公室（证券部）主任、证券事件代表。
2017年2月至2019年2月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任董事会办公室副主任；
2018年11月至2020年12月正在北京星立方科技繁荣股份有限公司任董事；
2019年2月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任董事会办公室（证券部）主任；
截至目前，沈硕姑娘持有公司70,000股股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管证券事件代表的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。
尹保健：男，1992年1月出生，汉族，大学本科学历，上市公司董事会秘书资历。现任云南南天电辅音讯资产股份有限公司董事会办公室（证券部）主任帮理、证券事件代表。
2015年10月至2016年3月正在中信银行信用卡中央昆明分中央任客户司理；
2016年5月至2018年12月正在云南智云音讯手艺股份有限公司任本钱证券部证券事件代表；
2019年2月至2023年2月正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任董事会办公室（证券部）证券事件主管；
2023年2月至今正在云南南天电辅音讯资产股份有限公司任董事会办公室（证券部）主任帮理；
截至目前，尹保健先生未持有公司股份，与公司控股股东及现实限定人不存正在相干闭连，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员不存正在相干闭连；未受过中国证监会及其他相闭部分的处分和证券贸易所顺序处分，未因涉嫌犯科而被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有昭着结论；未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示或者被国民法院纳入失信被施行人名单；不存正在《公执法》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司样板运作》和《公司章程》中规章的不得掌管证券事件代表的状况，切合相闭公法、行政原则、部分规章、样板性文献、《深圳证券贸易所股票上市准则》及贸易所其他闭联规章等央求的任职资历。PG电子云南南天电辅音讯工业股份有限公司2023年第二次且则股东大会决策告示电子