PG电子本公司董事会及所有董事包管本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实切性、凿凿性和完美性担任国法负担。

　　(二)股东大会召开的地方：深圳市南山区海德三道天利重心商务广场C座19楼

　　本次聚会由董事会聚集，由公司董事长刘绍柏先生主理聚会，采用现场投票和收集投票相团结的办法投票。本次股东大会的召开、聚集与表决序次适合《公公法》及《公司章程》的相闭轨则，聚会各项决议合法有用。

　　1、公司正在职董事9人，出席5人，董事黄幼芬姑娘、董事卓军姑娘、董事刘羽先生、董事邓利先生因事情来因未能出席本次聚会；

　　2、公司正在职监事3人，出席2人，监事陈亚婷姑娘因事情来因未能出席本次聚会；

　　1、议案名称：闭于续聘本分国际管帐师事件所为公司2023年度财政陈诉审计机构的议案

　　景旺电子本次股东大会的聚集和召开序次适合《公公法》《上市公司股东大会法则》等现行国法、行政准则、样板性文献和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》《深圳市景旺电子股份有限公司股东大聚会事法则》的轨则，出席本次股东大会职员的资历和聚集人的资历合法有用，本次股东大会的表决序次和表决结果合法有用，本次股东大会酿成的决议合法有用。

　　2、北京观韬中茂（深圳）状师事件所闭于深圳市景旺电子股份有限公司2023年第一次且自股东大会的国法定见书（观意字【2023】第007490号）。

　　本公司董事会及所有董事包管本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实切性PG电子、凿凿性和完美性担任国法负担。

　　●截至本通告披露日，公司控股股东之一深圳市景鸿永泰投资控股有限公司持有公司股份293,731,122股，占公司总股本的34.89%。本次股份质押后，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司累计质押公司股份32,500,000股（含本次），占其持有公司股份的11.06%，占公司总股本的3.86%。

　　●截至本通告披露日，公司控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司及其一律作为人黄幼芬、刘绍柏合计持有公司股份588,657,775股，占公司总股本的69.92%。本次股份质押后，公司控股股东及其一律作为人累计质押公司股份107,500,000股（含本次）电子，占控股股东及其一律作为人合计持有公司股份的18.26%，占公司总股本的12.77%。

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日收到公司控股股东之一深圳市景鸿永泰投资控股有限公司（以下简称“景鸿永泰”）的通告，景鸿永泰将其持有的公司部门股份实行了质押，整体状况如下：

　　2、本次质押股份不存正在被用作强大资产重组功绩补充等事项的担保或其他保证用处。

　　景鸿永泰资信处境优秀，有足够的危机负责才干，不存正在通过非筹备性资金占用、违规担保、相干买卖等进犯公司长处的状况。本次质押事项不会导致公司实质负责权爆发转折，不会对公司主交易务、融资授信及融资本钱PG电子、络续筹备才干爆发晦气影响。公司将亲近体贴该质押事项的希望，并按轨则实时实施音信披露职守。PG电子深圳市景旺电子股份有限公司 2023年第一次权且股东大会决议告示