PG电子官网本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性电子、确实性和完美性依法担当司法负担。
公司董事会、监事会及董事、监事、高职员保障季度呈文实质简直实、确实、完美，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏，并担当个体和连带的司法负担。
公司担任人、主管司帐使命担任人及司帐机构担任人（司帐主管职员）保障季度呈文中财政音讯简直实、确实、完美。
将《公然拓行证券的公司音讯披露表明性布告第1号逐一非往往性损益》中陈列的非往往性损益项目界定为往往性损益项主意景况注释
公司担任人：Tieer Gu主管司帐使命担任人：赵凯司帐机构担任人：童予涵
公司担任人：Tieer Gu主管司帐使命担任人：赵凯司帐机构担任人：童予涵
公司担任人：Tieer Gu主管司帐使命担任人：赵凯司帐机构担任人：童予涵
2023年当初度践诺新司帐准绳或准绳表明等涉及调节初度践诺当年岁首的财政报表
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 布告编号：2023-063
本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和完美性依法担当司法负担。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第二届董事会第二十三次聚会、第二届监事会第二十二次聚会，审议通过了《合于调节2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值的议案》，允诺遵循《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年局限性股票激发谋划（草案）》（以下简称“《激发谋划》”）的相合章程，对公司2021年局限性股票激发谋划（以下简称“本次激发谋划”）局限性股票的授予数目及授予价值实行调节，授予数目调节为77.00万股，此中初度授予的局限性股票授予数目调节为69.69万股，预留授予的局限性股票授予数目调节为7.31万股，授予价值由178.71元/股调节为125.58元/股。实在景况如下：
1、2021年9月22日，公司召开第二届董事会第六次聚会，审议通过了《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划（草案）〉及其摘要的议案》、《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划实践考察办理宗旨〉的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会管造公司股票激发谋划相干事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激发谋划是否有利于公司的接连兴盛及是否存正在损害公司及通盘股东长处的情状公告了独立看法。
同日，公司召开第二届监事会第六次聚会，审议通过了《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划（草案）〉及其摘要的议案》、《合于核实公司〈2021年局限性股票激发谋划激发对象名单〉的议案》以及《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划实践考察办理宗旨〉的议案》，公司监事会对本次激发谋划的相干事项实行核实并出具了相干核查看法。
2、2021年9月24日，公司于上海证券买卖所网站（）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的布告》（布告编号：2021-027），遵循公司其他独立董事的委托，独立董事章成先生行为搜集人就2021年第一次权且股东大会审议的公司2021年局限性股票激发谋划相干议案向公司通盘股东搜集投票权。
3、2021年9月27日至2021年10月7日，公司对初度授予激发对象的姓名和职求实行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内职员的反对。2021年10月8日，公司于上海证券买卖所网站（）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会合于公司2021年局限性股票激发谋划激发对象名单的公示景况注释及核查看法》（布告编号：2021-030）。
4、2021年10月13日，公司召开2021年第一次权且股东大会，审议并通过了《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划（草案）〉及其摘要的议案》、《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划实践考察办理宗旨〉的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会管造公司股票激发谋划相干事宜的议案》，并于2021年10月14日正在上海证券买卖所网站（）披露了《奕瑞科技合于2021年局限性股票激发谋划内情音讯知爱人营业股票景况的自查呈文》（布告编号：2021-032）。
5、2021年10月13日，公司召开第二届董事会第七次聚会与第二届监事会第七次聚会，审议通过了《合于向激发对象授予局限性股票的议案》。公司独立董事对该事项公告了独立看法，以为授予条款曾经结果，公司及激发对象主体资历合法有用，确定的授予日合适相干章程。监事会对截止初度授予日的激发对象名单实行核实并公告了核查看法。
6、2022年10月11日，公司召开第二届董事会第十三次聚会、第二届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于调节2021年局限性股票激发谋划授予价值的议案》、《合于向2021年局限性股票激发谋划激发对象授予预留局限性股票的议案》、《合于公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第一个归属期合适归属条款的议案》和《合于作废片面已授予尚未归属的2021年局限性股票的议案》，并于2022年10月12日正在上海证券买卖所网站（）披露了《合于调节2021年局限性股票激发谋划授予价值的布告》（布告编号：2022-047）等布告。公司独立董事对相干议案公告了独立看法，监事会对本次激发谋划预留授予激发对象名单和初度授予片面第一个归属期归属名单实行核实并公告了核查看法，讼师出具了司法看法书。
7、2023年10月13日，公司召开第二届董事会第二十三次聚会、第二届监事会第二十二次聚会，审议通过了《合于调节2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值的议案》、《合于公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第二个归属期合适归属条款的议案》、《合于公司2021年局限性股票激发谋划预留授予片面第一个归属期合适归属条款的议案》和《合于作废片面已授予尚未归属的2021年局限性股票的议案》。公司独立董事对相干议案公告了独立看法，监事会对本激发谋划初度授予片面第二个归属期归属名单及预留授予片面第一个归属期归属名单实行核实并公告了核查看法，讼师出具了司法看法书。
公司于2023年4月7日召开2022年年度股东大会，审议并通过了《合于2022年年度利润分拨及资金公积转增股本计划的议案》，以计划实践前的公司总股本72,691,466股为基数，每股派发明金盈余2.90元（含税），以资金公积金向通盘股东每股转增0.4股，共计派发明金盈余210,805,251.40元（含税），转增29,076,586股，本次分拨后总股本为101,768,052股。2023年4月18日公司披露了《2022年年度权力分配实践布告》（布告编号：2023-028），股权备案日为2023年4月21日，除权除息日为2023年4月24日，新增无穷售条款畅达股份上市日为2023年4月24日，现金盈余发放日为2023年4月24日。
鉴于上述利润分拨计划已实践完毕，遵循《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年局限性股票激发谋划（草案）》（以下简称“《激发谋划》”）第九章第一条中式二条章程，本次激发谋划布告当日至激发对象完毕局限性股票归属前，公司爆发资金公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的，应对局限性股票的授予数目、授予价值实行相应的调节，实在如下：
此中：Q0为调节前的局限性股票授予/归属数目；n为每股资金公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的比例；Q为调节后的局限性股票授予/归属数目。
遵循以上公式，本次激发谋划调节后的授予数目=55.00×（1＋0.4）=77.00万股，此中初度授予的局限性股票数目=49.78×(1+0.4)=69.69万股，预留授予的局限性股票数目=5.22×(1+0.4)=7.31万股。
此中：P0为调节前的局限性股票授予价值；n为每股资金公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的比例；P为调节后的局限性股票授予价值。
此中：P0为调节前的局限性股票授予价值；V为每股的派息额；P为调节后的局限性股票授予价值。经派息调节后，P仍须大于1。
4、综上，鉴于公司2022年年度权力分配已实践完毕，本次激发谋划的局限性股票的授予数目调节为77.00万股，此中初度授予的局限性股票授予数目调节为69.69万股，预留授予的局限性股票授予数目调节为7.31万股；初度及预留授予的局限性股票授予价值调节为125.58元/股。遵循公司2021年第一次权且股东大会的授权，本次授予数目及授予价值的调节无需提交公司股东大会审议。
公司本次对2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值的调节不会对公司的财政情景和筹备效率出现本色性影响。
独立董事以为：公司本次对局限性股票授予数目及授予价值的调节合适《上市公司股权激发办理宗旨》及公司《激发谋划》中合于授予数目及授予价值调节方式的章程，本次调节事项正在公司2021年第一次权且股东大会授权董事会决定的事项限造内，且实行了需要的审批顺序，本次授予数目及授予价值调节合法、有用。表决顺序合适《中华黎民共和国公国法》、《中华黎民共和国证券法》等相合司法、规则和《公司章程》的相合章程。咱们允诺公司本次对2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值实行调节。
监事会以为：鉴于公司2022年年度利润分拨计划已实践完毕。公司董事会遵循2021年第一次权且股东大会的授权，对2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值实行调节，审议顺序合法合规，合适《上市公司股权激发办理宗旨》等相合司法、规则、榜样性文献和《激发谋划》的章程，不存正在损害公司及通盘股东合法权力的情状。允诺公司此次调节2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值，授予数目调节为77.00万股，此中初度授予的局限性股票授予数目调节为69.69万股，预留授予的局限性股票授予数目调节为7.31万股，授予价值由178.71元/股调节为125.58元/股。
上海市方达讼师事件所以为，截至司法看法书出具之日，本次价值调节已得到需要的同意和授权，合适《办理宗旨》、《上市法则》、《披露指南》及《激发谋划》的相干章程；本次价值调节合适《办理宗旨》、《激发谋划》的相干章程。
本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录PG电子、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和完美性依法担当司法负担。
● 归属股票泉源：上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激发对象定向刊行公司A股广泛股股票
（2）授予数目：授予的局限性股票总量为77.00万股，约占《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年局限性股票激发谋划（草案）》（以下简称“《激发谋划》”或“本次激发谋划”）布告时公司股本总额的0.76%。此中，初度授予69.69万股，约占本次激发谋划布告时公司股本总额的0.69%；预留授予7.31万股，占本次激发谋划布告时公司股本总额的0.07%。
（3）授予价值（调节后）：125.58元/股，即餍足归属条款后，激发对象能够每股125.58元的价值采办公司向激发对象增发的公司A股广泛股股票。
本次激发谋划初度授予的局限性股票归属对应的考察年度为2021年-2023年三个司帐年度，每个司帐年度考察一次。公司功绩考察倾向如下表所示：
注：1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除股份支出用度的影响，下同。
若本激发谋划预留授予的局限性股票于2021年授出，预留授予的局限性股票归属对应的考察年度及功绩考察倾向与初度授予的局限性股票归属对应的考察年度及功绩考察倾向划一。
若本激发谋划预留授予的局限性股票于2022年授出，预留授予的局限性股票归属对应的考察年度仍为2022年-2023年两个司帐年度，每个司帐年度考察一次。公司功绩考察倾向如下表所示：
若各年度公司层面功绩考察达标，激发对象私人当年本质归属的局限性股票数目=私人系数（N）×私人当年谋划归属额度。
激发对象当期谋划归属的局限性股票因考察道理不行归属或不行全体归属的，作废失效，弗成递延至下一年度。
（1）2021年9月22日，公司召开第二届董事会第六次聚会，审议通过了《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划（草案）〉及其摘要的议案》、《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划实践考察办理宗旨〉的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会管造公司股票激发谋划相干事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激发谋划是否有利于公司的接连兴盛及是否存正在损害公司及通盘股东长处的情状公告了独立看法。
同日，公司召开第二届监事会第六次聚会，审议通过了《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划（草案）〉及其摘要的议案》、《合于核实公司〈2021年局限性股票激发谋划激发对象名单〉的议案》以及《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划实践考察办理宗旨〉的议案》，公司监事会对本次激发谋划的相干事项实行核实并出具了相干核查看法。
（2）2021年9月24日，公司于上海证券买卖所网站（）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的布告》（布告编号：2021-027），遵循公司其他独立董事的委托，独立董事章成先生行为搜集人就2021年第一次权且股东大会审议的公司2021年局限性股票激发谋划相干议案向公司通盘股东搜集投票权。
（3）2021年9月27日至2021年10月7日，公司对授予激发对象的姓名和职求实行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内职员的反对。2021年10月8日，公司于上海证券买卖所网站（）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会合于公司2021年局限性股票激发谋划激发对象名单的公示景况注释及核查看法》（布告编号：2021-030）。
（4）2021年10月13日，公司召开2021年第一次权且股东大会，审议并通过了《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划（草案）〉及其摘要的议案》、《合于公司〈2021年局限性股票激发谋划实践考察办理宗旨〉的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会管造公司股票激发谋划相干事宜的议案》，并于2021年10月14日正在上海证券买卖所网站（）披露了《奕瑞科技合于2021年局限性股票激发谋划内情音讯知爱人营业股票景况的自查呈文》（布告编号：2021-032）。
（5）2021年10月13日，公司召开第二届董事会第七次聚会与第二届监事会第七次聚会，审议通过了《合于向激发对象授予局限性股票的议案》。公司独立董事对该事项公告了独立看法，以为授予条款曾经结果，公司及激发对象主体资历合法有用，确定的授予日合适相干章程。监事会对截止初度授予日的激发对象名单实行核实并公告了核查看法。
（6）2022年10月11日，公司召开第二届董事会第十三次聚会、第二届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于调节2021年局限性股票激发谋划授予价值的议案》、《合于向2021年局限性股票激发谋划激发对象授予预留局限性股票的议案》、《合于公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第一个归属期合适归属条款的议案》和《合于作废片面已授予尚未归属的2021年局限性股票的议案》，并于2022年10月12日正在上海证券买卖所网站（）披露了《合于调节2021年局限性股票激发谋划授予价值的布告》（布告编号：2022-047）等布告。公司独立董事对相干议案公告了独立看法，监事会对本次激发谋划预留授予激发对象名单和初度授予片面第一个归属期归属名单实行核实并公告了核查看法，讼师出具了司法看法书。
（7）2023年10月13日，公司召开第二届董事会第二十三次聚会、第二届监事会第二十二次聚会，审议通过了《合于调节2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值的议案》、《合于公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第二个归属期合适归属条款的议案》、《合于公司2021年局限性股票激发谋划预留授予片面第一个归属期合适归属条款的议案》和《合于作废片面已授予尚未归属的2021年局限性股票的议案》。公司独立董事对相干议案公告了独立看法，监事会对本激发谋划初度授予片面第二个归属期归属名单及预留授予片面第一个归属期归属名单实行核实并公告了核查看法，讼师出具了司法看法书。
（1）公司 2021年权力分配于2022年5月12日实践完毕，即以计划实践前的公司总股本72,547,826股为基数，每股派发明金盈余2.20元（含税），共计派发明金盈余159,605,217.20元（含税）。遵循《上市公司股权激发办理宗旨》《激发谋划》等相干章程，公司对本次激发谋划的授予价值实行相应的调节，局限性股票初度及预留授予片面的授予价值由180.91元/股调节为178.71元/股。
（2）公司 2022 年权力分配于2023年4月24日实践完毕，即以计划实践前的公司总股本72,691,466股为基数，每股派发明金盈余2.90元（含税），以资金公积金向通盘股东每股转增0.4股，共计派发明金盈余210,805,251.40元（含税），转增 29,076,586股，本次转增完毕后，公司总股本扩大至101,768,052股。遵循《上市公司股权激发办理宗旨》《激发谋划》等相干章程，公司需对本次激发谋划的授予数目及授予价值实行相应的调节，本次激发谋划的局限性股票数目调节为77.00万股，此中初度授予的局限性股票数目调节为69.69万股，预留授予的局限性股票数目调节为7.31万股；初度及预留授予的局限性股票授予价值调节为125.58元/股。
截至本布告披露日，公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面归属景况如下电子，预留授予片面尚未归属：
注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和正在尾数上如有不同，系四舍五入所致。
2023年10月13日，公司召开第二届董事会第二十三次聚会审议通过了《合于公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第二个归属期合适归属条款的议案》的议案。遵循公司2021年第一次权且股东大会的授权，董事会以为：公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第二个归属期章程的归属条款曾经结果，本次可向合适条款的188名激发对象以125.58元/股的授予价值（调节后）归属局限性股票数目共19.63万股，并管造归属相干事宜。
董事会表决景况：允诺票6票、阻挡票0票、弃权票0票。干系董事TIEER GU、RICHARD AUFRICHTIG回避表决。公司独立董事对该事项公告了允诺的独立看法。
1、遵循归属光阴安顿，激发谋划初度授予局限性股票已进入第二个归属期。遵循《激发谋划》的相干章程，初度授予的局限性股票的第二个归属期为“自初度授予之日起24个月后的首个买卖日起至初度授予之日起36个月内的终末一个买卖日当日止”。本次激发谋划初度授予日为2021年10月13日，以是初度授予局限性股票的第二个归属期为2023年10月13日至2024年10月12日。
遵循公司2021年第一次权且股东大会的授权，遵循公司《激发谋划》和《2021年局限性股票激发谋划实践考察办理宗旨》（以下简称为“《考察宗旨》”）的相干章程，本次激发谋划初度授予片面第二个归属期的归属条款已结果，现就归属条款结果景况注释如下：
2021年局限性股票激发谋划初度授予名单中有8名激发对象已离任，遵循《考察宗旨》、《激发谋划》的相干章程，本次作废管束的2021年局限性股票数目为1.13万股。
监事会以为：公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第二个归属期的归属条款曾经结果，允诺向合适归属条款的188名激发对象归属19.63万股局限性股票，本事项合适《考察宗旨》、《激发谋划》等相干章程。
独立董事以为：遵循《激发谋划》的相干章程，本次激发谋划初度授予片面局限性股票第二个归属期的归属条款曾经结果，本次合适归属条款的188名激发对象的归属资历合法有用，可归属的局限性股票数目为19.63万股。本次归属安顿和审议顺序合适《中华黎民共和国公国法》、《中华黎民共和国证券法》及《上市公司股权激发办理宗旨》等相干章程，不存正在进攻公司及通盘股东长处的景况。
（四）授予价值（调节后）：125.58元/股（公司2022年权力分配计划已实践完毕，以是授予价值由178.71元/股调节为125.58元/股）。
注：1、上表中“已获授予的局限性股票数目”已剔除因离任不对适归属条款的8名激发对象。
2、上表中的局限性股票数目为公司实践2022年度权力分配之后调节的股数。
公司监事会对本次激发谋划第二个归属期的188名激发对象实行了核查，以为本次拟归属的188名激发对象合适《公国法》、《证券法》等司法、规则和榜样性文献以及《公司章程》章程的任职资历，合适《办理宗旨》、《上市法则》等司法、规则和榜样性文献章程的激发对象条款，合适本次激发谋划章程的激发对象限造，其行为公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面激发对象的主体资历合法、有用，激发对象获授局限性股票的归属条款已结果。
监事会允诺本次合适条款的188名激发对象管造归属，对应局限性股票的归属数目为19.63万股。上述事项合适相干司法、规则及榜样性文献所章程的条款，不存正在损害公司及股东长处的情状。
公司将遵循战略章程的归属窗口期，团结管造激发对象局限性股票归属及相干的归属股份备案手续，并将中国证券备案结算有限负担公司上海分公司管造完毕股份改动备案手续当日确定为归属日。经公司自查，参预本激发谋划的董事及高职员正在本布告日前6个月不存正在营业公司股票的手脚。
1、公司遵循《企业司帐准绳第11号逐一股份支出》和《企业司帐准绳第22号逐一金融东西确认和计量》，确定局限性股票授予日的平允价格，正在授予日后不需求对局限性股票实行从头评估，公司将正在授予日至归属日时间的每个资产欠债表日，遵循最新获得的可归属的人数转折、功绩目标完毕景况等后续音讯，订正估计可归属局限性股票的数目，并遵从局限性股票授予日的平允价格，将当期获得的任职计入相干本钱或用度和资金公积。
2、公司正在授予日授予局限性股票后，已正在对应的守候期遵循司帐准绳对本次局限性股票相干用度实行相应摊销，实在以司帐师事件所出具的年度审计呈文为准，本次局限性股票归属不会对公司财政情景和筹备效率出现宏大影响。
上海市方达讼师事件所以为，截至司法看法书出具之日，本次归属已得到需要的同意和授权，合适《办理宗旨》《上市法则》《披露指南》及《激发谋划》的相干章程；本次激发谋划初度授予片面的局限性股票已进入第二个归属期，涉及的188名激发对象所持19.63万股局限性股票所需餍足的归属条款已结果，本次归属安顿合适《办理宗旨》《激发谋划》的相干章程。
本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和完美性依法担当司法负担。
2023年10月13，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通信方法召开了第二届董事会第二十三次聚会（以下简称“本次聚会”），聚会通告已于2023年10月11日以电子邮件情势发出。本次聚会由董事长TIEER GU先生主理，聚会应出席董事8人，本质出席并表决的董事8人。聚会的召开及表决顺序合适《中华黎民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相干司法规则的章程。
经审议，董事会以为：公司《2023年第三季度呈文》遵从《公国法》、《公司章程》等相干章程编造，所包蕴的音讯能从各方面线年第三季度的筹备景况和财政情景等事项。呈文编造进程中，未发明参预公司《2023年第三季度呈文》编造和审议的职员有违反保密章程的手脚。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技2023年第三季度呈文》。
（二）审议通过《合于调节2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值的议案》
公司于2023年4月7日召开2022年年度股东大会，审议并通过了《合于2022年年度利润分拨及资金公积转增股本计划的议案》，计划为每股派发明金盈余2.90元（含税），以资金公积金向通盘股东每股转增0.4股,鉴于上述计划已实践完毕，遵循《上市公司股权激发办理宗旨》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年局限性股票激发谋划（草案）》及其摘要的相合章程，董事会拟对公司2021年局限性股票激发谋划初度及预留授予的数目和价值实行调节，授予数目由55.00万股调节为77.00万股，授予价值由178.71元/股调节为125.58元/股。本次调节事项正在公司2021年第一次权且股东大会授权董事会决定的事项限造内。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技合于调节2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值的布告》（布告编号：2023-063）。
（三）审议通过《合于公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第二个归属期合适归属条款的议案》
公司2021年局限性股票激发谋划初度授予的局限性股票第二个归属期的归属条款曾经结果电子，遵循公司2021年第一次权且股东大会的授权，允诺公司遵从本次激发谋划的相干章程管造初度授予的局限性股票第二个归属期的相干归属事宜。本次合适归属条款的激发对象共计188名，可归属的局限性股票数目为19.63万股。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技合于2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第二个归属期合适归属条款的布告》（布告编号：2023-064）。
（四）审议通过《合于公司2021年局限性股票激发谋划预留授予片面第一个归属期合适归属条款的议案》
公司2021年局限性股票激发谋划预留授予的局限性股票第一个归属期的归属条款曾经结果电子，遵循公司2021年第一次权且股东大会的授权，允诺公司遵从本次激发谋划的相干章程管造预留授予的局限性股票第一个归属期的相干归属事宜。本次合适归属条款的激发对象共计59名，可归属的局限性股票数目为1.96万股。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技合于2021年局限性股票激发谋划预留授予片面第一个归属期合适归属条款的布告》（布告编号：2023-065）。
（五）审议通过《合于作废片面已授予尚未归属的2021年局限性股票的议案》
遵循《上市公司股权激发办理宗旨》、公司《2021年局限性股票激发谋划（草案）》和《2021年局限性股票激发谋划实践考察办理宗旨》的相干章程及公司2021年第一次权且股东大会的授权，因为片面激发对象已不具备激发对象资历，公司董事会决心作废其本次不得归属的局限性股票合计1.87万股。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技合于作废片面已授予尚未归属的2021年局限性股票的布告》（布告编号：2023-066）。
（六）审议通过《合于公司〈2023年局限性股票与股票期权激发谋划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步创立、健康公司长效激发统造机造，吸引和留住公司（含子公司）良善人才，满盈调动其踊跃性和造造性，擢升中心团队固结力和企业中心角逐力，有用地将股东、公司和中心团队三方长处团结正在沿途，使各方联合体贴公司的久远兴盛，确保公司兴盛计谋和筹备倾向的杀青，正在满盈保险股东长处的条件下，遵从收益与功勋对等的法则，公司遵循《公国法》、《中华黎民共和国证券法》、《上市公司股权激发办理宗旨》及《科创板上市公司自律囚系指南第4号逐一股权激发音讯披露》等相合司法规则、榜样性文献以及《公司章程》的章程，订定了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年局限性股票与股票期权激发谋划（草案）》及其摘要。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技合于公司〈2023年局限性股票与股票期权激发谋划（草案）〉及其摘要的布告》（布告编号：2023-067）。
（七）审议通过《合于公司〈2023年局限性股票与股票期权激发谋划实践考察办理宗旨〉的议案》
为保障公司2023年局限性股票与股票期权激发谋划的利市实践，确保公司兴盛计谋和筹备倾向的杀青，遵循《上市公司股权激发办理宗旨》《科创板上市公司自律囚系指南第4号逐一股权激发音讯披露》等相合司法规则的章程和公司本质景况，公司拟订了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年局限性股票与股票期权激发谋划实践考察办理宗旨》。
（八）审议通过《合于提请股东大会授权董事会管造公司激发谋划相干事宜的议案》
为实在实践公司2023年局限性股票与股票期权激发谋划（以下简称“激发谋划”），公司董事会提请股东大会授权董事会管造公司激发谋划的以下相合事项：
(1) 授权董事会确定激发对象参预本次激发谋划的资历和条款，确定本次激发谋划的授予日；
(2) 授权董事会正在公司映现资金公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股等事宜时，遵从激发谋划章程的方式对局限性股票、股票期权数目及所涉及的标的股票数目实行相应的调节；
(3) 授权董事会正在公司映现资金公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，遵从激发谋划章程的方式对局限性股票的授予价值及股票期权的行权价值实行相应的调节；
(4) 授权董事会正在局限性股票、股票期权授予前，将员工放弃认购的局限性股票、股票期权份额正在激发对象之间实行分拨和调节；
(5) 授权董事会正在激发对象合适条款时向激发对象授予局限性股票、股票期权并管造授予局限性股票、股权期权所必定的完全事宜；
(6) 授权董事会对激发对象的归属/行权资历、归属/行权条款实行审查确认；
(7) 授权董事会决心激发对象获授的局限性股票、股票期权是否能够归属或行权；
(8) 授权董事会管造激发对象归属或行权所必定的完全事宜，囊括但不限于向证券买卖所提出归属/行权备案申请、向备案结算公司申请管造相合备案结算营业、改正《公司章程》、管造公司注册资金的改动备案；
(9) 授权董事会管造尚未归属或行权的局限性股票的归属及股票期权的行权事宜；
(10) 授权董事会签订、践诺、改正、终止任何与激发谋划相合的订定和其他相干订定；
(11) 授权董事会对公司激发谋划实行办理和调节，正在与本次激发谋划的条件划一的条件下不按期订定或改正该谋划的办理和实践章程。但借使司法、规则或相干囚系机构哀求该等改正需取得股东大会或/和相干囚系机构的同意，则董事会的该等改正务必取得相应的同意；
(12) 授权董事会实践激发谋划所需的其他需要事宜，但相合文献明了章程需由股东大会行使的权柄除表。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激发谋划向相合当局、机构管造审批、备案、登记、批准、允诺等手续；签订、践诺、改正、完毕向相合当局、机构、机合、私人提交的文献；改正《公司章程》、管造公司注册资金的改动备案；以及做出其以为与本次激发谋划相合的务必、妥贴或适当的一齐手脚。
3、提请股东大会为本次激发谋划的实践，授权董事会委任财政咨询人、收款银行、司帐师、讼师、证券公司等中介机构。
上述授权事项，除司法、行政规则、中国证监会规章、榜样性文献、本次激发谋划或《公司章程》有明了章程需由董事会决议通过的事项表，其他事项可由董事长或其授权的得当人士代表董事会直接行使。
本公司监事会及通盘监事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和完美性依法担当司法负担。
2023年10月13日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通信方法召开了第二届监事会第二十二次聚会（以下简称“本次聚会”），聚会通告已于2023年10月11日以电子邮件情势发出。本次聚会由监事会主席丰华先生主理，聚会应出席监事3人，本质出席并表决的监事3人。本次聚会的召开及表决顺序合适《中华黎民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相干司法规则的章程。
监事会以为：公司《2023年第三季度呈文》遵从《公国法》、《公司章程》等相干章程编造，所包蕴的音讯能从各方面线年第三季度的筹备景况和财政情景等事项。呈文编造进程中，未发明参预公司《2023年第三季度呈文》编造和审议的职员有违反保密章程的手脚。。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技2023年第三季度呈文》。
（二）审议通过《合于调节2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值的议案》
监事会以为：鉴于公司2022年年度利润分拨计划已实践完毕。公司董事会遵循2021年第一次权且股东大会的授权，对2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值实行调节，审议顺序合法合规，合适《上市公司股权激发办理宗旨》等相合司法、规则、榜样性文献和《激发谋划》的章程，不存正在损害公司及通盘股东合法权力的情状。允诺公司此次调节2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值，授予数目调节为77.00万股，此中初度授予的局限性股票授予数目调节为69.69万股，预留授予的局限性股票授予数目调节为7.31万股，授予价值由178.71元/股调节为125.58元/股。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技合于调节2021年局限性股票激发谋划授予数目及授予价值的布告》（布告编号：2023-063）。
（三）审议通过《合于公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第二个归属期合适归属条款的议案》
监事会以为：公司2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第二个归属期的归属条款曾经结果，允诺向合适归属条款的188名激发对象归属19.63万股局限性股票，本事项合适《考察宗旨》、《激发谋划》等相干章程。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技合于2021年局限性股票激发谋划初度授予片面第二个归属期合适归属条款的布告》（布告编号：2023-064）。
（四）审议通过《合于公司2021年局限性股票激发谋划预留授予片面第一个归属期合适归属条款的议案》
监事会以为：公司2021年局限性股票激发谋划预留授予片面第一个归属期的归属条款曾经结果，允诺向合适归属条款的59名激发对象归属1.96万股局限性股票，本事项合适《考察宗旨》、《激发谋划》等相干章程。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技合于2021年局限性股票激发谋划预留授予片面第一个归属期合适归属条款的布告》（布告编号：2023-065）。
（五）审议通过《合于作废片面已授予尚未归属的2021年局限性股票的议案》
监事会以为：公司作废管束2021年局限性股票激发谋划片面已授予但尚未归属的局限性股票合适《公国法》《中华黎民共和国证券法》《办理宗旨》《上市法则》《科创板上市公司自律囚系指南第4号逐一股权激发音讯披露》等司法规则、榜样性文献及本激发谋划的相干章程，不存正在损害公司及股东长处的情状。
实在实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《奕瑞科技合于作废片面已授予尚未归属的2021年局限性股票的布告》（布告编号：2023-066）。
（六）审议通过《合于公司〈2023年局限性股票与股票期权激发谋划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会以为：公司实践局限性股票及股票期权激发谋划有利于公司的接连兴盛，有利于对中心人才造生长效激发机造，不存正在损害公司及通盘股东（加倍是中幼股东）长处的情状。公司本次激发谋划拟授予的激发对象均合适相干司法、法PG电子上海奕瑞光电子科技股份有限公司