一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员确保年度陈诉实质的切实性、确凿性、完备性，不存正在伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，并承受个体和连带的公法职守。

　　三、 本分国际司帐师事件所（特地通常合股）为本公司出具了规范无保存定见的审计陈诉。

　　四、 公司担负人林瑞荣、主管司帐劳动担负人萧志仁及司帐机构担负人（司帐主管职员）叶迪宁声明：确保年度陈诉中财政陈诉的切实、确凿、完备PG电子官网。

　　五、 董事会决议通过的本陈诉期利润分派预案或公积金转增股本预案 2023年度公司利润分派预案为：

　　拟以截至2023年12月31日公司总股本1,134,078,509股为基数,向具体股东每10股派发掘金股利国民币0.50元（含税），以此谋划合计拟派发掘金盈利56,703,925.45元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润国民币86,634,602.19元的65.45%。

　　若利润分派计划执行完毕前，公司总股本发作变更，则以利润分派计划执行股权挂号日现实股本为基数，每股现金股利发放金额稳固，依现实情形调解利润分派总金额。

　　今年度陈诉中涉及公司筹划和进展计谋等将来准备的前瞻性陈述，该准备不组成公司对投资者的骨子许可，请投资者细心投资危害。

　　今年度陈诉中涉及闭联行业数据，为公司内部对行业情形的统计数据，仅供参考，不组成任何投资提倡。

　　九、 是否存正在对折以上董事无法确保公司所披露年度陈诉的切实性、确凿性和完备性 否

　　简直请见本陈诉第三节收拾层磋议与剖析，“闭于公司将来进展的磋议剖析--或许面临的危害”。

　　EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED宏昌电子原料有 限公司，系公司全资子公司

　　聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED），系公司股东， 公司现实掌管人掌管的企业

　　GRACE THW HOLDING LIMITED，系公司现实掌管人掌管的企业

　　2020年宏昌电子向广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 （NEWFAME INVESTMENT LIMITED）刊行股份采办无锡宏仁 100.00% 股权，同时向CRESCENT UNION LIMITED召募配套资金

　　2022 年宏昌电子原料股份有限公司向特定对象刊行 A 股股票的行 为

　　宏昌电子2022 年度向特定对象刊行 A 股股票召募资金所投资的 “珠海宏昌电子原料有限公司二期项目”、“珠海宏昌电子原料有 限公司年产8万吨电子级效力性环氧树脂项目”和“效力性高阶覆 铜板电子原料项目”

　　分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，可操纵于电子 电气、涂料、复合原料及土木匠程等范围

　　能知足电子行业对绝缘功能央浼的环氧树脂，对环氧树脂的纯度和 功能巩固性等品德央浼较高

　　“Copper Clad Laminate”的缩写，一种将巩固原料，浸以树脂胶 黏剂，通过烘干、裁剪、叠合成坯料，然后覆上铜箔正在热压机中经 高温高压成形加工而造成的板材，用于造造电途印刷板的紧要基材

　　一种紧要由树脂和巩固原料构成，将巩固原料浸以树脂，历程烘干、 裁剪后造成的造造覆铜板的坯料，个中巩固原料又分为玻纤布、纸 基、复合基等几品种型

　　“Printed Circuit Board”的缩写，拼装电子零件用的基板，是 正在通用基材上按预订打算造成点间毗邻及印造元件的印造板

　　第五代挪动通讯身手，功能方针是高数据速度、裁减延迟、节俭能 源、消浸本钱、进步体例容量和大范围修造毗邻

　　进步封装流程中集成电途载板之增层膜新原料,该增层膜新原料产 品操纵于半导体FCBGA(倒装芯片球栅格数组)及FCCSP(倒装芯片级 封装)进步封装造程操纵之载板中

　　低介电功能聚醚树脂、低介电功能聚醚树脂中央体、长碳链聚醚树 脂、含磷聚醚树脂、新型高耐热聚醚树脂

　　高分子原料覆铜板所测试的CTI 值（Comparative Tracking Index）， 指原料表表能经受住50滴电解液（0.1％氯化铵水溶液）而没有形 成走电踪迹的最高电压值，其正在必定水准上权衡此原料的绝缘安宁 功能，此值越高，代表原料的绝缘性越好，所以高CTI产物已成为 电子行业查究进展趋向

　　集散掌管体例（Distributed Control System），是以微措置器为 根源，采用掌管效力涣散、显示操作聚集、分身分而自治和归纳协 调的打算法则的新一代仪表掌管体例

　　陈诉期上期公司存正在大额土地收储收益，上期2022年4月21日，公司广州厂土地收储完毕，公司所获土地补充总款国民币602,081,121.40元，扣除与土地闭联的本钱及土地闭联税费，土地收储收益411,935,676.00元，并以非往往性损益列报，陈诉期2023年净利润、根基每股收益等同比上期裁减。

　　(一) 同时根据国际司帐法规与按中国司帐法规披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东的净资产差别情形

　　(二) 同时根据境表司帐法规与按中国司帐法规披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东的净资产差别情形

　　计入当期损益的当局补帮，但 与公司寻常经交易务亲密相 闭、适合国度战略规章、根据 确定的规范享有、对公司损益 出现陆续影响的当局补帮除表

　　除同公司寻常经交易务闭联的 有用套期保值生不测，非金融 企业持有金融资产和金融欠债 出现的平正代价转化损益以及 管理金融资产和金融欠债出现 的损益

　　企业赢得子公司、联营企业及 合营企业的投资本钱幼于赢得 投资时应享有被投资单元可辨 认净资产平正代价出现的收益

　　对待现金结算的股份付出，正在 可行权日之后，应付职工薪酬 的平正代价转化出现的损益

　　对公司将《公然辟行证券的公司新闻披露阐明性布告第1号——非往往性损益》未枚举的项目认定为的非往往性损益项目且金额强大的，以及将《公然辟行证券的公司新闻披露阐明性布告第1号——非往往性损益》中枚举的非往往性损益项目界定为往往性损益的项目，应讲明道理。

　　陈诉期，环球市集闪现交易及投资放缓、逆环球化和资产链重构、经济苏醒乏力的团体特色。面临杂乱苛酷的表部境遇和有用需求亏欠等多重检验，公司接续优化各方收拾，主动做好安宁临蓐，但因为2023年环氧树脂、覆铜板下游市集需求不振，行业新的产能投产等影响，产物毛利及毛利率同比客岁同期裁减，杀青归属于上市公司股东的扣除非往往性损益后的净利润同比裁减。

　　陈诉期，公司杀青交易收入 2,240,423,623.58 元，同比上年度低浸 25.87%，杀青归属于上市公司股东的净利润86,634,602.19元，同比上年度低浸84.44%（陈诉期上期公司存正在大额土地收储收益411,935,676.00 元）,个中环氧树脂生意方面杀青净利润54,178,471.92元；覆铜板、半固化片生意方面杀青净利润32,397,622.30元。

　　陈诉期环氧树脂产、销量判袂98,788.21吨、98,914.06吨，产、销量比拟客岁同期判袂伸长6.12%、6.06%；覆铜板产、销量判袂848.53万张、838.03万张，比拟客岁同期判袂填补8.78%、7.34%，半固化片产、销量判袂1,537.02万米、1,543.23万米，比拟客岁同期判袂裁减2.08%电子、0.96%。

　　2020年公司执行强大资产重组，向无锡宏仁的原两名股东，“广州宏仁”、“香港聚丰”刊行股份，采办其持有无锡宏仁 100%股权；公司向 CRESCENT UNION LIMITED 非公然辟行股份，召募不超越12,000万正室套资金（简直请见2020年11月7日公司于上交所网站披露《宏昌电子刊行股份采办资产并召募配套资金暨联系往还陈诉书》等布告）。

　　上述强大资产重组执行后，无锡宏仁成为上市公司全资子公司，公司主业由“电子级环氧树脂的临蓐与发卖”，延迟至下游“覆铜板、半固化片临蓐与发卖”，造成“环氧树脂、覆铜板”双主业格式。

　　无锡宏仁功绩许可2020年度、2021年度和2022年度扣除非往往性损益后归属于母公司全部者的净利润判袂不低于国民币8,600.00万元、9,400.00万元、12,000.00万元。

　　经司帐师事件所专项审核，无锡宏仁2020年度扣除非往往性损益后归属于母公司全部者的净利润国民币74,106,400.81元，因为2020年第四时度原原料本钱大幅上涨等影响，局限低于功绩许可数8,600.00万元电子，完毕率为86.17%。

　　公司依规章，以国民币1.00元的总价定向回购广州宏仁、香港聚丰相应功绩补充股份10,596,116股，并予以刊出，完毕功绩补充。公司总股本由914,471,311股改造为903,875,195股（简直请见2021年7月14日公司于上交所网站披露2021-046号等布告）。

　　经司帐师事件所专项审核，无锡宏仁2021年度剔除召募资金影响杀青的经审计的扣除非往往性损益后的净利润为117,222,225.03元，高于功绩许可数9,400.00万元，逾额完毕2021年度功绩许可。

　　经司帐师事件所专项审核，无锡宏仁2022年度剔除召募资金影响杀青的经审计的扣除非往往性损益后的净利润国民币76,157,099.38元，因为2022年度覆铜板下游市集需求不振，叠加地缘冲突及环球通胀加剧等影响，无锡宏仁的覆铜板及半固化片的销量有所低浸，局限低于功绩许可数12,000.00万元，完毕率为63.46%。

　　无锡宏仁2020年、2021年及2022年剔除召募资金影响杀青的经审计的扣除非往往性损益后的净利润累计数为国民币267,485,725.22元，局限低于功绩许可数30,000.00万元,完毕比例89.16%。

　　按照《功绩补充造定》及其闭联添补造定例章谋划，功绩许可方需对本公司举办补充，功绩许可方应对本公司补充金额70,728,917.28元，即该当补充股份数目为18,371,148股。同时，广州宏仁、香港聚丰应判袂向上市公司返还前期赢得的2020年度及2021年度的现金分红款7,405,869.04 元、2,221,760.71 元，合计9,627,629.75元。

　　公司依规章，以国民币1.00元的总价定向回购广州宏仁、香港聚丰相应功绩补充股份18,371,148股，并予以刊出，完毕功绩补充。公司总股本由903,875,195股改造为885,504,047股（简直请见2023年9月12日公司于上交所网站披露2023-040号等布告）。

　　另表，公司曾经判袂收到广州宏仁、香港聚丰返还相应刊出股份对应的前期赢得的 2020 年度及2021年度的现金分红款7,405,869.04元、2,221,760.71元。

　　重组执行后公司资产、收入范围、结余水准明显提拔，公司归纳势力和抗危害才气进一步巩固，为公司进一步进展奠定了坚实根源。

　　2022年6月25日公司披露《2022年度非公然辟行A股股票预案》（简直请见公司于上交所网站披露闭联布告）。

　　本次非公然辟行拟召募资金总额不超越 150,000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金拟一切用于以下项目：

　　2022年11月3日，公司收到中国证券监视收拾委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（简直请见公司2022年11月4日于上交所网站披露的2022-053号布告）。

　　2023年3月1日，公司按照证监会总共实行股票刊行注册造相闭规章，本次向特定对象刊行A股股票申请原料报奉上海证券往还所。

　　2023年3月3日收到上海证券往还所出具的《闭于受理宏昌电子原料股份有限公司沪市主板上市公司刊行证券申请的知照》（上证上审（再融资）〔2023〕63号）。

　　2023年4月7日，公司收到上海证券往还所出具的《闭于宏昌电子原料股份有限公司向特定对象刊行股票审审定见的知照》，简直定见如下：“宏昌电子原料股份有限公司向特定对象刊行股票申请适合刊行条款、上市条款和新闻披露央浼，本所将正在践诺闭联步调后提交中国证监会注册。”

　　2023年5月29日，中国证监会出具《闭于赞帮宏昌电子原料股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176号），赞帮公司本次向特定对象刊行股票的注册申请。

　　本次刊行期首日为2023年9月19日；订价基准日为刊行期首日，刊行代价为不低于订价基准日前20个往还日公司股票往还均价的80%，刊行价4.66元/股。

　　本次刊行对象为包罗公司股东广州宏仁正在内的共14名对象，均以现金形式认购本次刊行的股份，刊行对象简直如下（简直请见公司2023年10月14日于上交所网站披露的闭联布告）：

　　华泰资产收拾有限公司（代“华泰 优颐股票专项型养老金产物-中国农业银行股份有限公司”）

　　按照本分国际司帐师事件所（特地通常合股）出具的《宏昌电子原料股份有限公司验资陈诉》（本分业字[2023]47635 号），截至 2023 年 9 月 28 日止，公司已向特定对象刊行国民币通常股248,574,462 股，召募资金总额为国民币 1,168,299,971.40 元，扣除各项刊行用度国民币14,155,387.11元（不含增值税）后PG电子官网，召募资金净额为国民币1,154,144,584.29元，其上钩入股本国民币248,574,462.00元，计入血本公积国民币905,570,122.29元。

　　2023年10月18日本次向特定对象刊行股票对应的248,574,462股新增股份正在中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司处置完毕挂号托管及限售手续（简直请见公司判袂于 2023 年 10 月 21日于上交所网站披露的闭联布告）。

　　陈诉期后，本次向特定对象刊行新增的248,574,462股限售流利股，除公司股东广州宏仁电子工业有限公司认购的31,914,893股股份限售期为18个月表，其余13名刊行对象认购的216,659,569股股份限售期为6个月已满，上述216,659,569股股份于2024年4月18日上市流利。

　　该项目总投资77,925.00万元，拟操纵召募资金50,414.46万元，造造期24个月。项目拟通过新增临蓐修造、造造厂房，造造年产14万吨液态环氧树脂临蓐线，增添液态环氧树脂产物产能，知足电子电气等范围的市集需求，进一步进步公司归纳逐鹿力。

　　2021年8月18日，公司与珠海经济身手开辟区收拾委员会完毕签定本项目《项目投资造定书》（简直请见公司2021年8月20日于上交所网站披露2021-057号布告）。

　　2021年12月29日，珠海宏昌与珠海市天然资源局签定《国有造造用地操纵权出让合同》，赢得项目造造用地（简直请见公司2021年12月31日于上交所网站披露2021-075号布告）。

　　2022年1月22日，本项目赢得珠海市天然资源局《造造用地策划许可证》。

　　2022年3月24日，本项目赢得广东省能源局《闭于珠海宏昌电子原料有限公司二期项目节能陈诉的审查定见》。

　　2022年6月1日，本项目赢得珠海市生态境遇局《闭于珠海宏昌电子原料有限公司二期项目境遇影响陈诉书的批复》。

　　2022年8月16日，珠海宏昌赢得由珠海市金湾区住房和城乡造造局核发的本项目《兴办工程施工许可证》（编号201）。本许可证的得到解说兴办工程适合施工条款，准予施工（简直请见公司2022年8月19日于上交所网站披露2022-046号布告）。

　　2022年11月9日，“珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目”与富台工程股份有限公司订立《总共磋议、收拾及修造采购总包的造定书》（简直请见公司于2022年11月8日于上交所网站披露2022-054号布告）。本项目施工造造中。

　　该项目总投资42,099.00万元，拟操纵召募资金30,000.00万元，项目造造期为24个月。项目打算临蓐才气为年产50,000吨低溴环氧树脂、年产5,000吨高溴环氧树脂、年产4,500吨无铅环氧树脂、年产10,000吨溶剂型环氧树脂、年产10,000吨固态环氧树脂、年产500吨高频高速树脂。

　　本项目旨正在总共扩产公司的现有产物产能并开辟扩充新型产物，进一步深化完满公司团体的临蓐体例，阐述资产集群上风，提拔公司的团体结余才气。

　　2022年5月31日，公司与珠海经济身手开辟区收拾委员会完毕签定本项目《项目投资造定书》（简直请见公司2022年6月9日于上交所网站披露2022-028号布告）。

　　2022年9月7日，珠海宏昌与珠海市天然资源局签定《国有造造用地操纵权出让合同》，赢得项目造造用地（简直请见公司2022年9月20日于上交所网站披露2022-048号布告）。

　　2022年10月13日，本项目赢得珠海市进展和改变局《闭于珠海宏昌电子原料有限公司年产 8万吨电子级效力性环氧树脂项目节能陈诉的审查定见》。

　　2022年10月19日，本项目赢得了珠海市生态境遇局《闭于珠海宏昌电子原料有限公司年产8万吨电子级效力性环氧树脂项目境遇影响陈诉书的批复》。

　　2022年11月21日，本项目赢得珠海市天然资源局《造造用地策划许可证》。

　　2023年9月14日，珠海宏昌赢得由珠海市金湾区住房和城乡造造局核发的本项目《造造工程施工许可证》。本许可证的得到解说兴办工程适合施工条款，准予施工（简直请见公司2023年9月16日于上交所网站披露2023-043号布告）。本项目施工造造中。

　　该项目总投资50,133.00万元，拟操纵召募资金35,000.00万元，项目造造期为24个月。本项目拟通过新增含浸机、组合机、热压机、裁剪机、淋膜包装机等临蓐修造，增添公司覆铜板及半固化片产能范围。项目造造达产后可杀青年产高阶覆铜板720万张及半固化片1,440万米，有帮于公司进一步开采华南市集，进步高端产物的临蓐才气，优化产物构造，巩固公司市集逐鹿力和结余才气。

　　2022年5月24日，珠海宏仁电子原料科技有限公司创办（简直请见公司2022年5月26日于上交所网站披露2022-026号布告）。

　　2022年6月20日，无锡宏仁与珠海经济身手开辟区收拾委员会完毕签定本项目《项目投资造定书》（简直请见公司2022年6月23日于上交所网站披露2022-029号布告）。

　　2022年10月19日，本项目赢得了珠海市生态境遇局《闭于效力性高阶覆铜板电子原料项目境遇影响陈诉表的批复》。

　　2022年10月19日，本项目赢得珠海市进展和改变局《闭于效力性高阶覆铜板电子原料项目节能陈诉的审查定见》。

　　2022年11月7日，珠海宏仁与珠海市天然资源局完毕签定《国有造造用地操纵权出让合同》，赢得项目造造用地（简直请见公司2022年11月17日于上交所网站披露2022-056号布告）。

　　2023年11月7日，珠海宏仁赢得由珠海市金湾区住房和城乡造造局核发的本项目《造造工程施工许可证》。本许可证的得到解说兴办工程适合施工条款，准予施工（简直请见公司2023年11月10日于上交所网站披露2023-051号布告）。本项目施工造造中。

　　上述三个项目造造流程中或许见面对种种不确定成分，或造造资金筹措不到位等，将导致项目标执行存正在顺延、改造、中止或终止的危害。

　　上述三个项目造造流程中或许会因种种不确定成分，而变成项目效益、投资产出强度、土地闲置等不达《项目投资造定》商定而变成违约的危害。

　　公司主动推进项目造造，将依闭联规章实时披露项目后续希望情形，提请投资者细心投资危害。

　　承受公司研发战略，针对多种高频高速树脂举办开辟，个中聚醚树脂曾经正在2023年得到终端认同；特地型树脂正在2023年得到4项国内专利授权。

　　公司与下游、终端客户维系周密闭系，针对将来5G以及超5G高频高速树脂睁开前瞻性开辟： a针对高温、高湿的终端操纵场景，公司开辟出新一代聚醚配方体例树脂，产物已通过终端客户评估。

　　b适合市集进展趋向，公司新开辟的无卤含磷聚醚树脂，是一种高磷含量响应型阻燃树脂，可处理树脂体破例增添阻燃剂带来的不良影响，2023年得到1项国内专利授权。

　　c信号传输央浼更高的终端操纵场景曾经逐步进入超5G时期，树脂原料的拔取也需求举办更始性更替，智力使下游覆铜板原料的介电功能到达央浼。2022年，公司超5G树脂完毕产物优化及操纵评估；2023年不才乘客户处举办试验室评估，认证及格；2024年第一季度正在客户处举办上线试造。

　　正在配合终端测试及原料认证测试、原料扩大流程中，下游多家PCB厂商均对公司GA-886、GA-686系列原料有周密的分析。

　　健鼎（无锡）电子有限公司、瀚宇博德科技（江阴）有限公司直接配合AMD、Intel测试样品造造，已开头创办相应的临蓐加工参数；姑苏金像电子有限公司已完毕GA-686N原料30层测试板功能评估，认证及格；广州广合科技股份有限公司已完毕GA-686系列原料多次样品造造及测试，临蓐加工参数根基完满，后续将慢慢展开高频高速原料与通常原料的混压测试。

　　后续将陆续饱动高频高速原料PCB端扩大，配归并参预其终端项目及打样项目，增添高频高速原料正在PCB端的影响力。

　　通过原料根基功能优化电子、PCB加工功能优化、PP积储性优化，公司GA-886、GA-686系列原料电性已到达M7原料水准，同时压合流胶功能取得优化，PP积储性已知足大于6个月的需求(与通常环氧体例原料积储期贴近)，从CCL端优化PPO体例原料的操纵。

　　同时公司进入豪爽资源，自决策划并启动M8品级原料开辟，应对将来市集及终端客户原料升级需求，简直情形如下：PG电子官网年报]宏昌电子(603002)：宏昌电子2023年年度申诉